- 17.09.2020
- Опубликовано: Светлана
- Категория: Оптимизация налогообложения
Комментариев нет
Сведения | Источник формирования |
Данные ЕГРЮЛ | |
Долги по налогам и своевременность подачи налоговой отчетности | |
Имеет ли место массовая регистрация по адресу | |
Дисквалификация лица, входящих в состав исполнительных органов | |
Лица, подлежащие исключению из ЕГРЮЛ по решению соответствующих органов | |
Отстранение руководства по решению суда | |
Отсутствующие по указанному при регистрации адресу организации и ИП | |
Физики, руководящие сразу несколькими фирмами, либо являющиеся участниками нескольких юридических лиц. | |
Исполнительные производства в отношении контрагента | |
Участие контрагента в судебных процессах в судах общей юрисдикции | |
Паспортные данные подписанта |